شبكة تبييض أموال في بنما يديرها لبنانيان وهذه التفاصيل

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وبناءً على تحقيقات مكتب الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية قرارًا يتضمّن عقوبات ضد شركة "واكد" لتبييض الأموال ومقرّها بنما، والتي يديرها نضال أحمد واكد حاطوم (المعروف بواكد حاطوم) وعبد المحمد واكد فارس (المعروف بواكد فارس). كما استهدفت العقوبات 6 شركاء لـ"واكد" و68 شركة مرتبطة بشبكة غسيل الأموال والمخدرات وتضمّ مجموعة "Wisa"، "S.A"، " Vida Panama"، مصرف " Balboa"، مؤسسة "واكد حطوم" اللبنانية البنمية الكولومبية والأخرى الإسبانية. وبحسب الخزانة فإنّ الشركة تنفّذ مخططات غسل ...